EU stavila Monako na crnu listu zbog pranja novca – Emirati uklonjeni
Evropska komisija dodala je Monako na listu zemalja koje smatra visokorizičnim u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, stavljajući ovu ultra-bogatu mediteransku kneževinu u isti red sa Sirijom, Mijanmarom i Burkinom Faso.
EK je takođe dodala Venecuelu na crnu listu jurisdikcija visokog rizika, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati i Gibraltar uklonjeni. Rusija, međutim, opet nije uključena u ažuriranu listu, piše Politico.
Objavljivanje nacrta zakona kasnilo je gotovo sedam dana usljed sve veće spekulacije o odlukama izvršnog tijela EU, ali dokument je ostao potpuno isti kao verzija koja je prošle sedmice kružila i u koju je Politico imao uvid.
Politička osjetljivost pitanja
Ovo pitanje izaziva veliku političku osjetljivost. Prošle godine, Evropski parlament — koji kao i Savjet EU može ulagati prigovore na listu — odbacio je prvi pokušaj da se UAE ukloni sa liste i suprotstavio se istom predlogu koji je iza zatvorenih vrata predložila komesarka za finansijske usluge Maria Luís Albuquerque u januaru ove godine.
Poslanici su takođe vršili pritisak na izvršno tijelo EU da na listu uključi Rusiju, s obzirom na to da globalni nadzorni organ FATF (Radna grupa za finansijsku akciju) prošle godine nije stavio Moskvu na crnu listu zbog protivljenja članica BRICS-a, među kojima je i Rusija. Prošle sedmice češki poslanik iz Evropske narodne partije Luděk Niedermayer pozvao je Komisiju da „ozbiljno razmotri“ uvrštavanje Rusije na listu, što se vidi iz internih razmjena u koje je Politico imao uvid.
Usklađenost s FATF-om i slučaj Monaka
Izvršno tijelo EU generalno se usklađuje s preporukama FATF-a, koji je osnovan 1989. godine od strane G7, zbog čega je i Monako uvršten u listu zemalja koje imaju nedostatke u borbi protiv pranja novca, ali su se obavezale da ih otklone.
Prema Globalnoj kampanji za pravdu Magnitsky (Global Magnitsky Justice Campaign), milioni eura nezakonitih sredstava povezanih s prevarama ruskih oligarha, koje je otkrio Sergey Magnitsky, nalaze se u Monaku. Uprkos izvještajima o ovom pitanju, do sada nisu pokrenute odgovarajuće istrage.
UAE van liste, ali ne bez kontroverzi
Dok je Monako uvršten, UAE su uklonjeni sa liste. EU se nadmeće sa SAD-om za sklapanje trgovinskog sporazuma s ovom zemljom. Protivljenje uklanjanju UAE popustilo je nakon što je zemlja poslala pisane obaveze — u koje je Politico imao uvid — za jačanje pravosudne saradnje s EU i Europolom, kao i nakon misije poslanika u UAE.
Ipak, neki poslanici smatraju da to nije dovoljno. Njemački poslanik iz redova Zelenih, Rasmus Andresen, izjavio je prošle sedmice da „UAE nije postigao dovoljan napredak“ i da bi trgovinski sporazum sa Emiratima omogućio „kriminalcima da ponovo unesu nezakonita sredstva u naš finansijski sistem“.
Reakcije zbog Gibraltara
U međuvremenu, u Španiji su partije desnog centra nezadovoljne uklanjanjem Gibraltara s liste. Očekuje se da će komesarka Albukerke uskoro održati formalni sastanak sa poslanicima kako bi razgovarala o ovom pitanju, nakon više sedmica neformalnih bilateralnih susreta radi pridobijanja njihove podrške, navelo je nekoliko zvaničnika.
Spisak ažuriranih zemalja
Na listu su dodate sljedeće zemlje: Alžir, Angola, Obala Slonovače, Kenija, Laos, Liban, Monako, Namibija, Nepal i Venecuela. Sa liste su uklonjeni: Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati.
