Šta je to moćna američka investicijska banka petljala sa sankcioniranim ruskim oligarhom?
Američko ministarstvo pravosuđa, FBI i porezna uprava otvorili su istragu u povezanost Citigroupa, poznate multinacionalne investicijske banke s američkom adresom, sa Sulejmanom Kerimovom, sankcioniranim ruskim milijarderom koji se, tvrde američki dužnosnici, financijski okoristio korupcijom u ruskoj vladi, izvještavaju američki mediji.
Istražuju se usluge koje Citigrup. investicijska banka sa sjedištem u New Yorku, pruža Heritage Trustu, koji drži Kerimovljevu imovinu, izjavili su za Bloomberg izvori upoznati sa situacijom.
Ministarstvo financija blokiralo je milijarderov pristup imovini vrijednoj milijardu dolara još u lipnju 2022. godine, pozivajući se na istragu u njegovo “korištenje mreže rodbine i savjetnika”, kao i drugih tijela, za investiranje u američke kompanije.
Tri agencije također će istražiti i okvir Citigroupa za financijsku sukladnost, uključujući i načine na koje banka sprječava pranje novca i druge procese za prevenciju financijskih zločina, prenosi Barron’s pozivajući se na izvora upoznatog sa situacijom.
Iz Citigroupa nisu odgovorili na upit za komentar.
Tko je Sulejman Kerimov?
Bogatstvo Sulejmana Kerimova procjenjuje se na 10,7 milijardi dolara, što ga čini 230. najbogatijim čovjekom svijeta. Investirao je u rusku državnu energetsku tvrtku Gazprom, kao i u Morgan Stanley, Goldman Sachs i Deutsche Bank. Kasnije je kupio i 37-postotni udio u tvrtci Polyus, najvećim proizvođačem zlata u Rusiji.
SAD već godinama Kerimova drži na oku. Ministarstvo financija uvelo mu je sankcije još 2018. godine zbog financijskih koristi koje je imao preko svojih veza s ruskom vladom i liderom Rusije Vladimirom Putinom. Kerimov je pritvoren u Francuskoj 2017. godine zbog navodnog pranja stotina milijuna eura u zemlji. Godine 2022. ministarstvo pravosuđa SAD-a zaplijenilo je njegovu 300 milijuna dolara vrijednu jahtu, tvrdeći da je plovilo iskoristio za kršenje zakona vezanih za pranje novca i urotu u SAD-u, ali i drugim zemljama.
I Citigroup se suočavao s istragama u interne procese: u srpnju je banku Ured deviznog revizora kaznio sa 75 milijuna dolara jer nije poboljšala nadzor usluga za upravljanje rizikom.
Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes
Link: U.S. Probing Citigroup’s Alleged Ties To Sanctioned Russian Billionaire
(Prevela: Nataša Belančić)
