Dominika, malo karipsko ostrvo koje nudi “zlatne pasoše” milijarderima i oligarsima

Giacomo Tognini, novinar FORBES-a

Nova prekogranična istraga otkrila je da su najmanje tri ruska oligarha i kontroverzni kripto investitor stekli pasoše kroz program državljanstva ostrva Dominika putem ulaganja.

Od 1993. mala karipska ostrvska država Dominika dozvoljava strancima da kupuju državljanstvo u pokušaju da privuku više investicija u lokalnu ekonomiju. Cijena pasoša je 100.000 dolara uloženih u državni fond ili 200.000 dolara u razvoj nekretnina koje je odobrila vlada – jeftina ponuda za milijardere i bogate investitore koji žele nove pasoše ili izlaz iz svojih domovina.

Dominikanske vlasti nazivaju program “najbržim, najdugovječnijim i najpristupačnijim” programom državljanstva putem ulaganja na svijetu. Također tvrde da sprovode provjere svih investitora. Ali nova prekogranična istraga pod nazivom Dominika: pasoši Kariba, otkrili su da je zemlja dala pasoše najmanje trojici ruskih oligarha koji su od tada bili sankcionisani i kontroverzni kripto investitor koji se sada traži u Singapuru.

Zajednička istraga je zajednički prekogranični napor Projekta za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji, neprofitne organizacije Vladine odgovornosti Projekta sa sjedištem u Washingtonu i više od deset medijskih partnera, uključujući Forbes. Počelo je nakon što je Vladin projekat odgovornosti dobio imena otprilike 7.700 ljudi koji su kupili pasoše Dominike posljednjih godina. Ova imena su sastavljena iz službenih dokumenata koje je objavila vlada Dominike i dopunjena određenim dokumentima koji su procurili i korporativnim dokumentima. Zatim su ih pregledali novinari iz više od 20 zemalja.

Dominikanski zvaničnici nisu odgovorili na više zahtjeva za komentar. Ali na konferenciji za novinare održanoj 18. septembra, premijer zemlje Roosevelt Skerrit osudio je, kako je rekao, “pokušaj nekih u [Dominici] da unište [program državljanstva putem investicija]” tako što je “udružio s međunarodnim novinarima i nekim regionalnim novinarima propagirati mnogo nestašluka, dezinformacija o [programu] sve u nastojanju da ga uništi.”

Dominika nije jedina koja nudi državljanstvo kroz ulaganje. Najmanje četiri druga karipska ostrva nude slične programe, kao i nekoliko zemalja u Evropi i na Bliskom istoku, uključujući Tursku. Ali ono po čemu se Dominika razlikuje je to što se dugo suočavala s kritikama zapadnih vlada zbog svog opuštenog stava prema davanju pasoša osumnjičenim kriminalcima i politički izloženim ljudima.

U izvještaju iz 2019. godine, američki State Department nazvao je provjere koje Dominika obavlja “labavim” i naveo da zemlja “ne uskraćuje uvijek državljanstvo onima koji su označeni crvenom zastavom”. U naknadnom izvještaju objavljenom 2022. stoji da “Dominika ponekad izdaje pasoše uprkos negativnim informacijama otkrivenim tokom provjere.” Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je ranije dozvoljavalo bezvizni pristup dominikanskim građanima, uvelo je vizu 19. jula. U izjavi, britanska ministrica unutrašnjih poslova Suella Braverman rekla je da je program ulaganja u državljanstvo Dominike “pokazao jasnu i očiglednu zloupotrebu šeme , uključujući davanje državljanstva pojedincima za koje se zna da predstavljaju rizik za Ujedinjeno Kraljevstvo.”

“[Dominika] nema nikakvih drugih resursa osim turizma. Zato to rade”, kaže Reaz Jafri, privatni klijent i poreski advokat u advokatskoj kancelariji Withersworldwide koji se fokusira na imigraciju. “Relativno su jeftine. Ljudi to rade prvenstveno da bi imali dobru putnu ispravu. Ocjena 10 na međunarodnom sistemu provjera znači da je vrlo rigorozna… Mislim da su ove karipske zemlje možda oko 5 ili 6.”

Uprkos kontroverzama, program je bio ogroman generator prihoda za dominikansku vladu otkako je prvi put uspostavljena 1993. Skerrit, koji je bio premijer od 2004. godine, objavio je 2020. da je zemlja prikupila 1,2 milijarde dolara od programa u samo prethodne tri godine. U finansijskoj godini 2021-22, posljednjoj godini u kojoj je dostupna potpuna evidencija, Dominika je dobila 459 miliona istočnokaripskih dolara (170 miliona dolara) od programa državljanstva putem investicija – 54% ukupnih prihoda. I interes za program raste: prema londonskoj advokatskoj kancelariji Henley & Partners, koja pomaže klijentima da dobiju boravak i državljanstvo ulaganjem, upiti u vezi s dominikanskim državljanstvom ulaganjem porasli su za 729% u 2020., 131% u 2021. i 13% u 2022.

Čak i bez pristupa Ujedinjenom Kraljevstvu, dominikansko državljanstvo pruža ključnu prednost za zlobne pojedince koji se suočavaju sa sankcijama ili koji žele da pobjegnu iz svojih matičnih zemalja: „čistu” putnu ispravu. Dominikanski pasoši omogućavaju bezvizni, vize po dolasku ili elektronski pristup vize u 132 zemlje, uključujući Kinu, Evropsku uniju i Singapur.

Forbes je otkrio da su tri sankcionirana ruska oligarha stekla dominikanske pasoše, uključujući bogate magnate nekretninama God Nisanova i Zarakha Ilieva, koji su dobili državljanstvo 2017. — pet godina prije nego što ih je Velika Britanija sankcionisala 2022. (Nisanova supruga i djeca također su nabavili dominikanske pasoše , a Nisanov je također bio sankcioniran od strane SAD prošle godine.) Magnat čelika Aleksandar Abramov dobio je pasoš za sebe, svoju ženu i djecu 1996. godine, više od decenije prije nego što su ga pogodile sankcije Ujedinjenog Kraljevstva 2022. Predstavnici Nisanova, Ilieva i Abramova nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Za Nisanova, dominikanski pasoš je bio još jedan dodatak kolekciji državljanstava koje je već imao. Prema oznakama sankcija u SAD-u i Velikoj Britaniji, Nisanov je također državljanin Azerbejdžana, Kipra i Rusije. Prošle godine, lisabonski list Público izvijestio je da je Nisanov također tražio portugalsko državljanstvo, pozivajući se na izvor u ministarstvu pravde zemlje. Kipar je počeo da oduzima pasoše nekolicini sankcionisanih ruskih oligarha nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, ali nije jasno da li su uklonili pasoše Nisanovu.

Još jedan oligarh, milijarder nekretninama i bivši predsjednik Ruske džudo federacije Vasilij Anisimov dobio je dominikansko državljanstvo 2000. Izvor blizak Anisimovu potvrdio je Forbesu da posjeduje dominikanski pasoš, ali je naveo da ga nije koristio od početkom 2000-ih, kada je postao i hrvatski državljanin. Izvor je takođe rekao da se Anisimov odrekao ruskog državljanstva 2022. godine, ali nije pružio dokaze za tu tvrdnju.

U međuvremenu, Giannis Vardinogiannis, sin grčkog naftnog i plinskog milijardera Vardisa Vardinogianisa, dobio je dominikansko državljanstvo zajedno sa suprugom i djecom 2013. Predstavnici Vardinoyannisa nisu odgovorili na detaljan zahtjev za komentar.

Još nekoliko kontroverznih ličnosti koristilo je šemu za dobijanje drugog pasoša. Jedan od njih je Kyle Livingston Davies, suosnivač bivšeg hedž fonda za kriptovalute Three Arrows Capital, koji je podnio zahtjev za bankrot u julu 2022. Davies je dobio dominikansko državljanstvo 2009., tri godine prije nego što je pokrenuo Three Arrows.

Od tada, Davies je također dobio pasoše u drugim zemljama osim svog doma u SAD-u. U augustovskoj prijavi američkom stečajnom sudu za južni distrikt New Yorka, Davies je izjavio da je prestao boraviti u SAD-u 2013. godine i odrekao se svog američkog državljanstvo u decembru 2020., mjesec dana prije nego što je postao državljanin Singapura u januaru 2021. U naknadnoj prijavi njegovih američkih advokata navedeno je da je Davies također posjedovao italijanski pasoš dobijen 2017. godine, ali ni u jednom podnesku se nije pominjao Daviesov dominikanski pasoš.

Davies, koji navodno ima sjedište na Baliju i još uvijek često putuje širom svijeta, nedavno je upao u nevolje. Singapurski regulator tržišta zabranio je 14. septembra njemu i suosnivaču Three Arrows Su Zhuu da “obavljaju bilo koju reguliranu aktivnost” u zemlji na devet godina. Jedanaest dana kasnije, sud u Singapuru je naredio Daviesu i Zhuu da odsluže četiri mjeseca zatvora, a Zhu je uhapšen na međunarodnom aerodromu grada-države 29. septembra. U izjavi u kojoj je najavljeno hapšenje, Teneo, sudski imenovani likvidator za Three Arrows , rekao je da je “Davies takođe bio u zatvoru četiri mjeseca, ali je njegovo mjesto boravka u ovom trenutku nepoznato.” Odgovarajući na detaljna pitanja, Daviesovi advokati u Singapuru nisu komentarisali dominikanski pasoš.

S brojem stanovnika od samo 75.000 ljudi, redovi naturaliziranih dominikanskih građana uskoro bi mogli nadmašiti stanovnike ostrva. Vlada ne objavljuje redovno broj odobrenih zahtjeva za državljanstvo, ali Skerrit, premijer, otkrio je 2020. da je 5.814 zahtjeva odobreno između 2017. i 2020. Čini se da se to ne poklapa s naknadama koje donosi program: Dominikanski opozicioni lider nedavno je citirao broj od 46.615 naturalizacija između 2016. i 2023. u dokumentu koji je podijelila švicarska istraživačka novinska kuća Heidi.news u istrazi, na osnovu službenih podataka o prihodima koje je dostavila dominikanska vlada. Taj broj bi predstavljao više od polovine ukupnog stanovništva ostrva.

Postoji nekoliko ograničenja ko može dobiti dominikansko državljanstvo. Prije prošle godine, zemlja je samo podnosiocima zahtjeva zabranjivala ulazak u sjeverni Irak. Građani Sjeverne Koreje i Sudana također su zabranjeni, s izuzetkom za one koji su živjeli izvan svojih matičnih zemalja najmanje 10 godina, nemaju “značajnu imovinu” tamo i nisu “obavljali bilo kakvu poslovnu ili sličnu aktivnost”.

Nakon što se suočila s kritikama nakon ruske invazije na Ukrajinu, Dominika je također zabranila kandidate iz Rusije i Bjelorusije u martu 2022. To je možda bilo prekasno, s obzirom na to da su sankcionirani ruski oligarsi već postali dominikanski državljani godinama ranije.